Charco & Dique: gratis checklist UBO-registratie

Witwassen via Pixabay

Charco & Dique zegt te merken dat de komst van het UBO-register veel vragen oproept. Daarom heeft het bureau een ‘checklist UBO-registratie’ opgesteld. De gratis checklist helpt organisaties stap voor stap te bepalen of zij een UBO-registratieplicht hebben en zo ja, wie kwalificeert als UBO. Vervolgens biedt het document een overzicht van de informatie en documenten die in het UBO-register moeten worden opgenomen.

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de implementatiewet in werking zal treden. Dit zal waarschijnlijk per september 2020 zijn. Na de inwerkingtreding zijn vennootschappen verplicht één of meerdere UBO(‘s) te registreren. Indien een vennootschap al bestond op het moment van inwerkingtreding geldt een overgangsregeling. Dan heeft de vennootschap acthttien maanden de tijd om de UBO (of UBO’s) te registreren in het UBO-register. 

Reactie toevoegen

 
Meer over
UBO-register live op 27 september

UBO-register live op 27 september

De verplichting voor rechtspersonen om de verzamelde UBO-informatie te registreren in het UBO-register en de daarmee verband houdende verplichtingen treden in...

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel UBO-register aan

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel UBO-register aan

De Eerste Kamer heeft deze week het wetsvoorstel aangenomen waarmee het UBO-register wordt ingevoerd. Wanneer het wetsvoorstel precies in werking treedt, is nog...

Adviesaanvraag anti-witwas poortwachtersfunctie rammelt

Adviesaanvraag anti-witwas poortwachtersfunctie rammelt

De noodzaak voor het gebruik van het BSN of controle met gegevens uit de BRP door Wwft-instellingen onvoldoende, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in antwoord...

Implementatiewet UBO-register aangenomen

Implementatiewet UBO-register aangenomen

De Tweede Kamer heeft de Implementatiewet UBO-register aangenomen. De implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie...

UBO's krijgen geen inzicht in identiteit raadplegers UBO-register

UBO's krijgen geen inzicht in identiteit raadplegers UBO-register

Minister Hoekstra geeft UBO's geen inzicht in de identiteit van raadplegers van het UBO-register, ondanks een oproep hiertoe. De minister: "In de brief van VNO-NCW...

VNO-NCW wil verdere aanpassingen UBO-register

VNO-NCW wil verdere aanpassingen UBO-register

Ondanks de verbeteringen die minister Hoekstra van Financiën heeft aangebracht in het wetsvoorstel voor het UBO-register, zijn veel familiebedrijven nog...

UBO-register kost meer dan vijf miljoen

UBO-register kost meer dan vijf miljoen

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is positief over de manier waarop de realisatie van het UBO-register wordt aangepakt, meldt minister Hoekstra aan de Tweede Kamer....

"UBO-register niet passend voor pensioenfondsbestuurders"

"UBO-register niet passend voor pensioenfondsbestuurders"

Het opnemen van pensioenfondsbestuurders in het UBO-register is niet proportioneel in relatie tot het doel. Dat stelt de Pensioenfederatie. De federatie: "Het is...

"UBO-register ondeugdelijk middel"

"UBO-register ondeugdelijk middel"

Behoorlijk wat kritiek was er 22 mei tijdens een rondetafel  in de Tweede Kamer op het UBO-register zoals het kabinet dat wil instellen. Het wetsvoorstel beoogt...

"Wetsvoorstel UBO-register gemiste kans"

"Wetsvoorstel UBO-register gemiste kans"

Een gemiste kans. Dat is de reactie van het Verbond van Verzekeraars op het definitieve UBO-wetsvoorstel dat eind vorige week gepubliceerd is. In het wetsvoorstel,...