Cis breidt uit met ubo check
CIS heeft haar dienstverlening uitgebreid met de UBO-check van ABZ/Graydon.
Op basis van afwegingen die in samenspraak met deelnemers en bestuur zijn gemaakt, heeft CIS samen met deskundigen onderzocht welke oplossing het beste past bij de wensen en voorwaarden van de CIS deelnemers.
UBO Check van ABZ/Graydon kwam als meest geschikt uit de bus. "Na het invullen en retourneren van de toegezonden documenten kunnen CIS deelnemers begin mei 2016 gebruik maken van deze dienst. Bestaande klant-contracten met CIS deelnemers worden door CIS van ABZ/Graydon overgenomen."
Net als bij de kosten voor het gebruik van de CIS-databank en Compliancy Check gaat er geen factuur van CIS naar gevolmachtigden, verzekeraars kunnen zelf bepalen of- en op welke wijze zij de kosten met hun volmachten verrekenen.
Verzekeraars en gevolmachtigden moeten volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) diverse verplichte controles uitvoeren. Een van die controles is het vaststellen van UBO’s (Ultimate Benificial Owner), oftewel wie zijn de belanghebbenden achter de rechtspersonen met wie de verzekeraar zaken doet.
Toekomst
Medio 2017 wordt het (onbetwiste) UBO Register bij de Kamer van koophandel verondersteld operationeel te zijn. Het is nog onduidelijk welke partijen welke UBO-details kunnen bevragen en onder welke condities. Evenmin is duidelijk of de dan geboden informatie volstaat of dat alsnog andere bronnen moeten worden geraadpleegd. CIS zal dit onderwerp "met grote belangstelling volgen en haar deelnemers op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het met partijen gesloten contract voor UBO Check kent een einddatum van 31 december 2017. Uiteraard zal CIS zich inspannen om ook daarna haar deelnemers de meest adequate oplossing te bieden".
Reactie toevoegen
CIS verlengt samenwerking met AMIS Conclusion
Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) heeft de samenwerking met AMIS Conclusion met vijf jaar verlengd. CIS ondersteunt haar deelnemers onder meer met de...
Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register
Minister Kaag heeft de Kamer van Koophandel gevraagd vanaf heden tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. De plicht voor juridische...
Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering
Naarmate de omvang van een Wwft-instelling kleiner is, vindt zij de maatregelen slechter uitvoerbaar en minder effectief. Dit geldt zowel voor de implementatie van...
Geen CIS-registratie bij pechhulp
(Door Lindenhaeghe in VVP 3-2021) Het bestuur van de Stichting CIS heeft verzekeraars gevraagd om pechhulp niet langer te registreren in CIS. Oude meldingen...
PEP controle onderdeel CIS dienstverlening
CIS breidt deze zomer haar dienstverlening uit met de mogelijkheid ook Politically Exposed Persons (PEP’s) te controleren. Hiertoe is een contract gesloten...
Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"
Houd wet- en regelgeving proportioneel, schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn nieuwe maandcolumn op de website van de adviseursorganisatie. Wiertsema:...
Vordering Privacy First inzake UBO-register afgewezen
Er bestaat volgens de voorzieningenrechter geen grond voor (voorlopige) buitenwerkingstelling van de in het kader van de verplichte implementatie van de vierde en...
Pechhulp niet langer geregistreerd als claimmelding
Het bestuur van Stichting CIS heeft onlangs besloten om pechhulp als gevolg van een eigen gebrek van het voertuig niet als claimmelding in de CIS-database te registreren. Aanleiding...
Claimmelding pechhulpverzekering komt ook in CIS te staan
Ook bij een beroep op pechhulp leggen verzekeraars en gevolmachtigden de melding vast in het CIS, als tenminste sprake is van een verzekering. Dat blijkt zonneklaar...
Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters
Geef verzekeraars voor hun witwasonderzoeken toegang tot externe persoonsregisters. Daar pleit het Verbond van Verzekeraars wederom voor in zijn reactie op de consultatie...