"FinCEN leaks onderstrepen belang publiek-private samenwerking"
De zogenoemde FinCEN leaks, waarbij duizenden verdachte meldingen van banken aan de Amerikaanse antiwitwas-autoriteit zijn gelekt naar een consortium van onderzoeksjournalisten, tonen volgens de NVB aan dat "de strijd tegen witwassen alleen gewonnen kan worden als publieke en private partijen nauw samenwerken en hun inspanningen goed op elkaar afstemmen". De NVB is daarom blij met de stappen die in Nederland zijn gezet en hoopt op een spoedige behandeling in de Tweede Kamer van de voorstellen uit het Plan van aanpak witwassen van ministers Hoekstra en Grapperhaus.
Om witwassen nog efficiënter tegen te gaan is het volgens de NVB nodig dat banken onderling gegevens kunnen uitwisselen. "Het is daarom goed dat het kabinet de wet op dit punt op korte termijn wil aanpassen. Ook het gebruik van het BSN, verificatie van gegevens in de Basisregistratie Personen en volledige toegang tot de relevante gegevens in het UBO-register ('ultimate beneficial owner’) stelt banken beter in staat om hun poortwachtersfunctie uit te oefenen."
In Nederland houden zich bij banken op dit moment naar schatting 8.000 medewerkers direct en fulltime bezig met de strijd tegen het witwassen.
Reactie toevoegen
Meer over
Adfiz: PEP-lijst voor financieel adviseurs
Adfiz heeft een lijst samengesteld met PEP-functies en bijbehorende namen om financieel adviseurs te helpen te voldoen aan de Wwft-screeningsplicht. De lijst...
Adfiz-tools AMLA-testuitvraag voor alle adviseurs
Adfiz heeft twee tools ontwikkeld om financieel adviseurs door de AMLA-testuitvraag heen te loodsen. Adfiz: "Ten eerste een handboek waarmee je als financieel adviseur...
Testuitvraag AMLA-risicomodel van start
De Europese anti-witwas-autoriteit AMLA heeft de testuitvraag gepubliceerd op haar website. Aan deze testuitvraag doen ook ondernemingen mee die onder het toezicht...
Financiële sector wil van politiek een betrouwbaar klimaatbeleid
De Nederlandse financiële sector laat in een brief aan bewindspersonen van het nieuwe kabinet weten dat zij de koers van de nieuwe coalitie op het gebied van...
Anti-witwasaanpak: gevolgen groot, opbrengsten onbekend
Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat van een effectieve en risicogebaseerde anti-witwasaanpak onvoldoende sprake is. De Algemene Rekenkamer:...
Banken: "Systeem bekostiging toezicht herijken"
De NVB roept de minister op te komen tot een integrale, consistente visie op de bekostiging van het toezicht en de vraag of de heffingen nog evenredig zijn met de...
DNB: "Meer maatwerk mogelijk bij proportionele toepassing Wwft"
Op basis van een verkenning ziet DNB mogelijkheden om een meer proportionele toepassing van de Wwft te bevorderen. Cruciale factoren hierbij zijn het versterken...
Nieuwe afspraken moeten toegang tot zakelijke betaalrekening verbeteren
Iedere bonafide ondernemer en non-profitorganisatie moet een zakelijke betaalrekening kunnen krijgen. Dat is de essentie van het convenant dat MKB-Nederland, VNO-NCW,...
NVB: versnelde hartslag als fraude-indicator
Om mensen bewust te maken van emoties en gevoelens als indicator voor fraude, ontwikkelde de NVB samen met dj Cynthia Spiering een speciale track die de lichamelijke...
(Adfiz in Ken je vak! VVP 3-2025) Uiterlijk 10 juli 2027 wordt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vervangen door een nieuw,...