"FinCEN leaks onderstrepen belang publiek-private samenwerking"

Witwassen via Pixabay

De zogenoemde FinCEN leaks, waarbij duizenden verdachte meldingen van banken aan de Amerikaanse antiwitwas-autoriteit zijn gelekt naar een consortium van onderzoeksjournalisten, tonen volgens de NVB aan dat "de strijd tegen witwassen alleen gewonnen kan worden als publieke en private partijen nauw samenwerken en hun inspanningen goed op elkaar afstemmen". De NVB is daarom blij met de stappen die in Nederland zijn gezet en hoopt op een spoedige behandeling in de Tweede Kamer van de voorstellen uit het Plan van aanpak witwassen van ministers Hoekstra en Grapperhaus.

Om witwassen nog efficiënter tegen te gaan is het volgens de NVB nodig dat banken onderling gegevens kunnen uitwisselen. "Het is daarom goed dat het kabinet de wet op dit punt op korte termijn wil aanpassen. Ook het gebruik van het BSN, verificatie van gegevens in de Basisregistratie Personen en volledige toegang tot de relevante gegevens in het UBO-register ('ultimate beneficial owner’) stelt banken beter in staat om hun poortwachtersfunctie uit te oefenen."

In Nederland houden zich bij banken op dit moment naar schatting 8.000 medewerkers direct en fulltime bezig met de strijd tegen het witwassen.

 

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Grote vraag naar speurneuzen witwaspraktijken

Grote vraag naar speurneuzen witwaspraktijken

De financiële sector staat te springen om speurneuzen die fraude, witwaspraktijken en het financieren van terrorisme een halt toe kunnen roepen. Dat ziet Walters...

NVB: kabinet maakt beleggen minder aantrekkelijk

NVB: kabinet maakt beleggen minder aantrekkelijk

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt het kabinetsbesluit om spaarders niet meer te belasten op niet-behaald rendement, maar betreurt het dat het kabinet...

NVB: "Adviestraject beperken bij verhoging hypotheek voor duurzaamheidsmaatregelen"

NVB: "Adviestraject beperken bij verhoging hypotheek voor duurzaamheidsmaatregelen"

Verhoging van de hypotheek voor duurzaamheidsmaatregelen moet eenvoudiger, vindt de Nederlandse Vereniging van Banken. De NVB stelt voor om bij de financiering van...

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Vijftig financiële instellingen tekenen voor klimaatdoelen

Zo'n vijftig banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders en hun koepels hebben zich gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet. De financiële...

Adfiz en OvFD: efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij helaas onmogelijk

Adfiz en OvFD: efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij helaas onmogelijk

Volgens Adfiz en OvFD is het niet mogelijk gebleken om sectorbreed tot een uniforme en efficiënte samenwerking te komen in het aflossingsvrij-dossier. Geldverstrekkers...

NVB: vraagtekens bij minimumkapitaalregel

NVB: vraagtekens bij minimumkapitaalregel

De NVB zet grote vraagtekens bij de keuze voor een minimumkapitaalregel en de huidige vormgeving vanuit het toekomstperspectief van één Europese markt....

"Voor gezonde investeringsplannen is altijd financiering"

"Voor gezonde investeringsplannen is altijd financiering"

"Voor gezonde investeringsplannen is altijd financiering beschikbaar." Dat stelt de NVB in een position paper. De NVB: "Ondanks relatief hogere kosten willen banken...

Banken en verzekeraars helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Banken en verzekeraars helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs....

Bankinbeeld.nl: dashboard van de bankensector

Bankinbeeld.nl: dashboard van de bankensector

De NVB is de site bankinbeeld.nl begonnen. De nieuwe site geeft actuele feiten en cijfers over de Nederlandse bankensector. Het 'dashboard' geeft op dit moment...

Invoering Gedragscode Kleinzakelijke Financiering succesvol verlopen

Invoering Gedragscode Kleinzakelijke Financiering succesvol verlopen

De invoering van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering is succesvol verlopen. Dit constateren SEO Economisch Onderzoek en de Universiteit van Amsterdam in de...