Grote vraag naar speurneuzen witwaspraktijken

1. 4 november 2019
2. 0 reacties

De financiële sector staat te springen om speurneuzen die fraude, witwaspraktijken en het financieren van terrorisme een halt toe kunnen roepen. Dat ziet Walters People.

Tjerk de Vries, recruitment consultant op het gebied van banking & financial services bij Walters People: "Ook voordat ING en Danske Bank boetes kregen, waren banken al bezig met compliance. Financiële instellingen hadden toen ook al KYC/CDD-afdelingen (KYC = Know Your Customer, CDD = Customer Due Diligence). Echter waren zij minder strikt in het al dan niet accepteren van nieuwe klanten. Vanuit commercieel belang willen banken natuurlijk zoveel mogelijk nieuwe klanten aantrekken. Zij moeten risico en commercieel belang goed tegen elkaar afwegen. De strengere controles van de DNB en bijbehorende boetes hebben ervoor gezorgd dat de hele sector geschrokken is en op scherp staat: compliance is echt prioriteit geworden, alle processen worden nu strakgetrokken.

"Zolang wet- en regelgeving verscherpt blijven worden, zal de grote vraag naar KYC/CDD-analisten blijven. Wel verwacht ik dat de vraag over enkele jaren enigszins af zal nemen, aangezien er hard gewerkt wordt aan algoritmes die witwaspraktijken efficiënt kunnen opsporen. Toch zal het altijd deels mensenwerk blijven; high risk klanten zullen door mensen beoordeeld blijven worden, en ook zullen er altijd bedrijven zijn die nieuwe constructies bedenken waardoor het algoritme hun acties niet zal herkennen."

 

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Meer over

• anti-witwaswetgeving

Abonnement aanvragen