In strijd tegen witwassen: hele publiek-private keten versterken

Witwassen via Pixabay

De NVB roept op de publiek-private keten te versterken ten behoeve van een effectieve bestrijding van witwassen. De NVB in een tweet naar aanleiding van berichtgeving in Trouw: "Banken melden jaarlijks 155.000 ongebruikelijke transacties aan @FIUNederland die hieruit verdachte zaken selecteert (13.000) en meldt aan @Politie en @Het_OM. Uiteindelijk tientallen opsporingsonderzoeken. We moeten hele publiek-private keten versterken om effectief te zijn."

Reactie toevoegen

 
Meer over
Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters

Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters

Geef verzekeraars voor hun witwasonderzoeken toegang tot externe persoonsregisters. Daar pleit het Verbond van Verzekeraars wederom voor in zijn reactie op de consultatie...

Verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro door handelaren

Verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro door handelaren

Het kabinet zet in op een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Dit in het kader van de strijd tegen het witwassen....

UBO-register kost meer dan vijf miljoen

UBO-register kost meer dan vijf miljoen

Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is positief over de manier waarop de realisatie van het UBO-register wordt aangepakt, meldt minister Hoekstra aan de Tweede Kamer....

Grote vraag naar speurneuzen witwaspraktijken

Grote vraag naar speurneuzen witwaspraktijken

De financiële sector staat te springen om speurneuzen die fraude, witwaspraktijken en het financieren van terrorisme een halt toe kunnen roepen. Dat ziet Walters...

Adviseur moet risico’s checken

Adviseur moet risico’s checken

(door Adfiz) Op 25 juli is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De belangrijkste wijziging voor...

Verscherpt cliëntenonderzoek politiek prominente personen verzwaard

Verscherpt cliëntenonderzoek politiek prominente personen verzwaard

Levensverzekeraars worden verplicht om verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten ter zake van politiek prominente personen die de Nederlandse nationaliteit...

UBO-begrip verruimd

UBO-begrip verruimd

De wijziging van het UBO-begrip zal ertoe leiden dat een instelling in het kader van zijn cliëntenonderzoek meer personen dan voorheen moet identificeren als...