Internetconsultatie Algemene leidraad Wwft

Witwassen via Pixabay

Het ministerie van Financiën is de internetconsultatie gestart van de Algemene leidraad Wwft. De leidraad biedt instellingen guidance bij de toepassing van de verplichtingen uit de  Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Door onder andere de implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn dient de bestaande leidraad te worden aangepast. Met de implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn is bijvoorbeeld de reikwijdte van de Wwft uitgebreid. Ook is er een UBO-register ingesteld.

De einddatum van de consultatie is 5 juli.

Reactie toevoegen

 
Meer over
ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen

ABN Amro heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt de bank jarenlange en structurele overtreding...

Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"

Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"

Houd wet- en regelgeving proportioneel, schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn nieuwe maandcolumn op de website van de adviseursorganisatie. Wiertsema:...

Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast

Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast

De AFM heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. De AFM verwacht dat ondernemingen...

"Nog geen voorziening terugmeldplicht Wwft"

"Nog geen voorziening terugmeldplicht Wwft"

Twee weken na inwerkingtreding van het UBO-register op 27 september is er nog geen voorziening actief voor de zogeheten ‘terugmeldplicht' Wwft. “Op de...

Aan de slag met de Wwft

Aan de slag met de Wwft

(Door Adfiz) De aanpak van witwassen en crimineel geld staat hoog op de politieke agenda. Het is dan ook niet verwonderlijk dat nalevingstoezicht op de Wet ter...

Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters

Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters

Geef verzekeraars voor hun witwasonderzoeken toegang tot externe persoonsregisters. Daar pleit het Verbond van Verzekeraars wederom voor in zijn reactie op de consultatie...

Adviesaanvraag anti-witwas poortwachtersfunctie rammelt

Adviesaanvraag anti-witwas poortwachtersfunctie rammelt

De noodzaak voor het gebruik van het BSN of controle met gegevens uit de BRP door Wwft-instellingen onvoldoende, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in antwoord...

Kantoren niet op de hoogte van nieuwe Wwft-verplichtingen

Kantoren niet op de hoogte van nieuwe Wwft-verplichtingen

Bureau DFO heeft de indruk dat veel kantoren nog niet (volledig) op de hoogte zijn van de nieuwe Wwft-verplichtingen. Het Bureau: "De wet is in 2018 aangescherpt....

NVM koopt checks cliëntenonderzoek in

NVM koopt checks cliëntenonderzoek in

De NVM heeft bij Graydon een groot aantal checks voor zakelijk cliëntenonderzoek centraal ingekocht die de makelaarsorganisatie tegen een gereduceerd tarief...

500 meldingen van identiteitsfraude bij financiële producten

500 meldingen van identiteitsfraude bij financiële producten

In 2018 heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, waar het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten is ondergebracht, ruim 3.300 meldingen ontvangen...