Internetconsultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Register via Pixabay

Financiën is de internetconsultatie gestart van de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. De consultatie betreft een voorstel om de toegang tot de UBO-registers te beperken. Dit naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 november 2022.  

De beperking houdt in dat de UBO-registers niet langer voor een ieder raadpleegbaar zijn, maar enkel nog voor specifiek aangewezen partijen. Daaronder Wfft-instellingen. Uit artikel 30, vijfde lid, van de anti-witwasrichtlijn volgt dat instellingen die op grond van de Wwft cliëntenonderzoek dienen te verrichten ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering toegang dienen te hebben tot de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de woonstaat en de nationaliteit van een uiteindelijk belanghebbende alsmede de aard en de omvang van het door een uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang. De inzage tot deze informatie valt thans onder de publieke toegang die sinds de uitspraak van het HvJ EU niet langer mogelijk is. Daarom voorziet onderhavig wetsvoorstel erin dat de toegang voor deze instellingen specifiek wordt geregeld via het nieuwe artikel 22a, eerste lid, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007.

De consultatie sluit 28 juni.

Reactie toevoegen

 
Meer over
Wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken

Wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken

De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering....

Verbond en Adfiz: meer partijen toegang geven tot UBO-register

Verbond en Adfiz: meer partijen toegang geven tot UBO-register

“Veel verzekeraars besteden een deel van hun UBO-onderzoek uit aan gevolmachtigden, makelaars en andere samenwerkende partijen. Het is belangrijk dat deze...

Kabinet werkt aan spoedwet toegang UBO-register

Kabinet werkt aan spoedwet toegang UBO-register

Het kabinet werkt aan een spoedwet om de toegang voor levens- en schadeverzekeraars tot het UBO-register te herstellen. Dit blijkt uit het recent verschenen verslag...

Kabinet herstelt toegang tot UBO-register

Kabinet herstelt toegang tot UBO-register

Het kabinet herstelt de toegang tot het UBO-register, om te beginnen voor de grootbanken. De registratieplicht geldt onverminderd, maar er zullen tot 1 februari...

Nu geen verlenging overgangstermijn UBO-register

Nu geen verlenging overgangstermijn UBO-register

Minister Kaag wil nu nog niet tornen aan de geïmproviseerde overgangstermijn UBO-register, blijkt uit haar antwoord op Kamervragen. Tot 1 september kunnen meldingsplichtige...

UBO-register nog lang niet gevuld

UBO-register nog lang niet gevuld

Minister Kaag verwacht dat het in ieder geval tot september duurt voordat de piek in UBO-registraties verwerkt is. Hoewel juridische entiteiten een termijn hebben...

Verbond, NVB en VBIN pleiten voor betrouwbaar en actueel UBO-register

Verbond, NVB en VBIN pleiten voor betrouwbaar en actueel UBO-register

Het Verbond van Verzekeraars, NVB en de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) vragen in een paper de overheid om te zorgen voor een effectief, betrouwbaar,...

Noodgrepen bij uitvoering en handhaving UBO-register

Noodgrepen bij uitvoering en handhaving UBO-register

In het geval dat een juridische entiteit de UBO-opgave heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt, kan de meldingsplichtige instelling volstaan met de vaststelling...

Kaag: deadline inschrijving UBO-register 27 maart staat

Kaag: deadline inschrijving UBO-register 27 maart staat

Minister Kaag ziet geen reden de overgangsperiode voor inschrijving in het UBO-register (27 maart) te verlengen, schrijft ze in haar antwoord op Kamervragen. Kaag:...

UBO-register niet verder geopend

UBO-register niet verder geopend

Voor de toegang voor Wwft-instellingen tot de aanvullende gegevens in het besloten gedeelte van het UBO-register ziet het kabinet op dit moment onvoldoende grond....