Internetconsultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
Financiën is de internetconsultatie gestart van de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. De consultatie betreft een voorstel om de toegang tot de UBO-registers te beperken. Dit naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 november 2022.
De beperking houdt in dat de UBO-registers niet langer voor een ieder raadpleegbaar zijn, maar enkel nog voor specifiek aangewezen partijen. Daaronder Wfft-instellingen. Uit artikel 30, vijfde lid, van de anti-witwasrichtlijn volgt dat instellingen die op grond van de Wwft cliëntenonderzoek dienen te verrichten ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering toegang dienen te hebben tot de naam, de geboortemaand, het geboortejaar, de woonstaat en de nationaliteit van een uiteindelijk belanghebbende alsmede de aard en de omvang van het door een uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang. De inzage tot deze informatie valt thans onder de publieke toegang die sinds de uitspraak van het HvJ EU niet langer mogelijk is. Daarom voorziet onderhavig wetsvoorstel erin dat de toegang voor deze instellingen specifiek wordt geregeld via het nieuwe artikel 22a, eerste lid, onderdeel a, van de Handelsregisterwet 2007.
De consultatie sluit 28 juni.
Reactie toevoegen
Meer over
Adfiz: schade- en zorgadviseurs moeten toegang krijgen tot UBO-register
"Onze kernboodschap is: financieel adviseurs die bemiddelen in schade- en zorgverzekeringen moeten expliciet als categorie met legitiem belang worden aangewezen...
Verzekeraars toegang tot UBO-register door wetswijziging
De Eerste Kamer is op 8 juli akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat schadeverzekeraars toegang geeft tot het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register. In dat register...
Het kabinet komt met een 'nieuwe' anti-witwasaanpak. Het kabinet: "De afgelopen jaren bleek keer op keer dat poortwachters, en vooral banken, onvoldoende risicogebaseerd...
UBO-register voor schadeverzekeraars een stap dichterbij
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. Dit is de wet die regelt dat ook schadeverzekeraars toegang krijgen tot gegevens...
Het ministerie van Financiën heeft een nieuwe werkwijze voor levensverzekeraars en andere Wwft-instellingen die nog geen rechtstreekse koppeling hebben met...
Meeste grootbanken voor de zomer weer aangesloten op UBO-register
Het ligt in de lijn der verwachting, aldus minister Van Weyenberg, dat de meeste grootbanken voor de zomer van 2024 weer toegang zullen hebben tot informatie uit...
Wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken
De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering....
Verbond en Adfiz: meer partijen toegang geven tot UBO-register
“Veel verzekeraars besteden een deel van hun UBO-onderzoek uit aan gevolmachtigden, makelaars en andere samenwerkende partijen. Het is belangrijk dat deze...
Kabinet werkt aan spoedwet toegang UBO-register
Het kabinet werkt aan een spoedwet om de toegang voor levens- en schadeverzekeraars tot het UBO-register te herstellen. Dit blijkt uit het recent verschenen verslag...
Kabinet herstelt toegang tot UBO-register
Het kabinet herstelt de toegang tot het UBO-register, om te beginnen voor de grootbanken. De registratieplicht geldt onverminderd, maar er zullen tot 1 februari...