NVM koopt checks cliëntenonderzoek in
De NVM heeft bij Graydon een groot aantal checks voor zakelijk cliëntenonderzoek centraal ingekocht die de makelaarsorganisatie tegen een gereduceerd tarief beschikbaar stellen aan haar leden. NVM-makelaars kunnen zo "nog efficiënter voldoen aan de aangescherpte richtlijnen van de Wet op witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de poortwachtersfunctie die sinds 2018 aan de makelaardij is toegekend".
De NVM werkt inmiddels ruim een jaar samen met Graydon op het gebied van cliëntenonderzoek bij zakelijke relaties in het kader van de Wwft.
Reactie toevoegen
Meer over
DNB: "Meer maatwerk mogelijk bij proportionele toepassing Wwft"
Op basis van een verkenning ziet DNB mogelijkheden om een meer proportionele toepassing van de Wwft te bevorderen. Cruciale factoren hierbij zijn het versterken...
NVM: funderingsproblematiek integraal per wijk aanpakken
Door funderingsherstel te combineren met vervangende nieuwbouw, verduurzaming, mobiliteit en parkeren, vergroening en waterberging, kan een toekomstbestendige wijk...
(Adfiz in Ken je vak! VVP 3-2025) Uiterlijk 10 juli 2027 wordt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vervangen door een nieuw,...
NVM: herintroduceer beroepsregulering voor makelaars
De NVM wil makelaarskosten fiscaal aftrekbaar maken en pleit - mede gezien de poortwachtersrol - voor herinvoering van beroepsregulering. Dit in het document dat...
Monitor Koopwoningmarkt: koopwoningmarkt steeds krapper
In het derde kwartaal van 2024 neemt het aantal te koop gezette bestaande woningen licht toe, het aanbod nieuwbouw koopwoningen stabiliseert en de vraag naar koopwoningen...
Verbond pleit voor uitvoerbaarheid en samenwerking bij Sanctiewet en Wwft
Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond pleitte tijdens een rondetafel met Kamerleden van VVD, NSC, D66 en PVDA/GroenLinks voor betere uitvoerbaarheid...
AFM-boete van 94.000 euro voor Zwaan Finance
De AFM heeft een boete van 94.000 euro opgelegd aan Zwaan Finance uit Lisse. Het bedrijf heeft tussen juli 2018 en oktober 2022 als beheerder van zeven beleggingsinstellingen...
Klantonderzoek politiek prominente personen meer afgestemd op de risico’s
Banken gaan de diepgang van het klantonderzoek bij politiek prominente personen meer richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant. Dat is...
Wwft en discriminatie: Kaag tegen inzetten mystery guests
Minister Kaag van Financiën ontraadt de motie van Stephan van Baarle (DENK) om mystery guests "in te zetten bij banken om de discriminatie bij besluiten die...
Poortwachters: voorstellen om aanpak witwassen fors te verbeteren
Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren....