Tien aanhoudingen voor grootschalige hypotheekfraude
De financiële recherche van de Amsterdamse politie heeft vorige week negen verschillende locaties in Amsterdam, Almere, Badhoevedorp en Zaandam doorzocht en in totaal tien personen aangehouden op verdenking van witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte en hypotheekfraude in de regio Amsterdam. Het betreft tien personen variërend in leeftijd 23 tot en met 45 jaar oud die werkzaam waren in de makelaardij, bij administratiekantoren en/of als hypotheekadviseurs.
Alle verdachten zijn inmiddels heengezonden, wat niet betekent dat ze geen verdachten meer zijn. Het onderzoek loopt nog volop en meer aanhoudingen sluit de politie dan ook niet uit. Als het onderzoek volledig is afgerond, zal de officier van justitie een afdoeningsbeslissing nemen.
Tip
Het strafrechtelijk onderzoek startte na een tip via het Team Criminele Inlichtingen (TCI) en een melding van een verdachte vastgoedtransactie. Tijdens het onderzoek rees het vermoeden dat de hoofdverdachte in kwestie zich als facilitator bezighield met grootschalige hypotheekfraude waarbij vervalste inkomensgegevens, namelijk (veelal) opgepluste jaarcijfers en/of fictieve dienstverbanden werden gebruikt. De hoofdverdachte had daarbij een sturende rol en is zelf in bezit van een vastgoedportefeuille. Veel van zijn klanten blijken arbeidsmigranten te zijn. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de aangehouden verdachten.
Reactie toevoegen
Financiële instellingen hebben opnieuw een vergunning gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens om gegevens van personen die een dreiging vormen voor het...
AFM beboet BDO voor examenfraude
De AFM heeft aan BDO Audit & Assurance een boete opgelegd van 765.000 euro omdat zij met haar stelsel van kwaliteitsbeheersing en bedrijfsvoering niet heeft...
Meer verzekeringsfraude vastgesteld, opkomst van AI zichtbaar
Verzekeraars hebben in 2024 ruim 9.000 keer verzekeringsfraude vastgesteld. Het gaat om fraude bij zowel onterechte claims als bij het aanvragen van verzekeringen....
Verbond: focus voortaan meer op cybercriminaliteit
Het Verbond van Verzekeraars heeft een nieuwe visie op verzekeringsfraude en -criminaliteit opgesteld. “Verzekeraars krijgen steeds meer met fraude en misdaad...
NVB: versnelde hartslag als fraude-indicator
Om mensen bewust te maken van emoties en gevoelens als indicator voor fraude, ontwikkelde de NVB samen met dj Cynthia Spiering een speciale track die de lichamelijke...
(Partner in kennis Centraal Beheer in katern Bijzondere en nieuwe risico's, VVP 2-2025) De wereld verandert in een rap tempo. Nieuwe bedrijfsrisico’s dienen...
Kifid: aansprakelijkheid slachtoffer bank-aan-huis-fraude beperkt
(Kifid-uitspraak CvB 2025-0012 is bindend en komt in de plaats van uitspraak GC 2024-0446) Banken vragen hun klanten nooit om een bankpas en/of pincode. Heeft...
"Financiële sector in staat AI-fraude zelf te bestrijden"
"Ik heb tot nu toe geen signalen ontvangen dat de financiële sector in Nederland op dit moment niet over de middelen en expertise beschikt om AI-fraude aan...
Aantal verzekeringsfraudeurs gedaald, fraudebedrag gestegen
Verzekeraars hebben in 2023 bijna 8.000 keer verzekeringsfraude vastgesteld met een fraudebedrag van in totaal 86 miljoen euro, zo blijkt uit cijfers van het Centrum...
Commissie van Beroep: coulanceregeling bankhelpdeskfraude wél van toepassing
(KIFID uitspraak CvB 2024-0077). Een slachtoffer van bankhelpdeskfraude, wat gebeurde met de bankrekening van een stamrecht BV bij ING Bank, komt wel in aanmerking...