Verbond en Adfiz: meer partijen toegang geven tot UBO-register
“Veel verzekeraars besteden een deel van hun UBO-onderzoek uit aan gevolmachtigden, makelaars en andere samenwerkende partijen. Het is belangrijk dat deze partijen, die met of in opdracht van verzekeraars UBO-onderzoek doen, ook toegang krijgen tot UBO-registerdata.” Aldus de reactie van Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland op de woensdag gesloten internetconsultatie ‘Wijzigingswet beperkte toegang UBO-registers’.
Voorbeelden waar verzekeraars op grote schaal gebruik van maken bij het doen van fraudeonderzoek, sanctiescreening en UBO-onderzoek zijn Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), Vektis en het VNAB Sanctiepl@tform.
Logische uitbreiding
Adfiz zou graag zien dat de in de wijzigingswet genoemde partijen “worden uitgebreid met financieel adviseurs die adviseren en bemiddelen in zorg- en schadeverzekeringen. Gelet op de belangrijke rol die de financieel adviseur in de UBO-check vanuit de Sanctiewet speelt, zou dit een logische uitbreiding van de genoemde voorbeelden zijn. In artikel 22a lid 2 Wijzingingswet beperking toegang UB- registers wordt aangegeven dat de toegang tot het UBO-register voor instellingen die een aantoonbaar legitiem belang hebben, wordt geregeld in een Algemene maatregel van Bestuur. Wij verzoeken u in deze AmvB ook de toegang voor financieel adviseurs die niet op grond van de Wwft rechtstreeks toegang hebben tot het UBO-register, te regelen”.
Reactie toevoegen
Meer over
Nu geen verlenging overgangstermijn UBO-register
Minister Kaag wil nu nog niet tornen aan de geïmproviseerde overgangstermijn UBO-register, blijkt uit haar antwoord op Kamervragen. Tot 1 september kunnen meldingsplichtige...
UBO-register nog lang niet gevuld
Minister Kaag verwacht dat het in ieder geval tot september duurt voordat de piek in UBO-registraties verwerkt is. Hoewel juridische entiteiten een termijn hebben...
Verbond, NVB en VBIN pleiten voor betrouwbaar en actueel UBO-register
Het Verbond van Verzekeraars, NVB en de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) vragen in een paper de overheid om te zorgen voor een effectief, betrouwbaar,...
Noodgrepen bij uitvoering en handhaving UBO-register
In het geval dat een juridische entiteit de UBO-opgave heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt, kan de meldingsplichtige instelling volstaan met de vaststelling...
Kaag: deadline inschrijving UBO-register 27 maart staat
Minister Kaag ziet geen reden de overgangsperiode voor inschrijving in het UBO-register (27 maart) te verlengen, schrijft ze in haar antwoord op Kamervragen. Kaag:...
UBO-register niet verder geopend
Voor de toegang voor Wwft-instellingen tot de aanvullende gegevens in het besloten gedeelte van het UBO-register ziet het kabinet op dit moment onvoldoende grond....
Vordering Privacy First inzake UBO-register afgewezen
Er bestaat volgens de voorzieningenrechter geen grond voor (voorlopige) buitenwerkingstelling van de in het kader van de verplichte implementatie van de vierde en...
Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast
De AFM heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. De AFM verwacht dat ondernemingen...
"Nog geen voorziening terugmeldplicht Wwft"
Twee weken na inwerkingtreding van het UBO-register op 27 september is er nog geen voorziening actief voor de zogeheten ‘terugmeldplicht' Wwft. “Op de...
Aan de vooravond van het UBO-register, dat 27 september van kracht wordt, hebben verzekeraars nogmaals opgeroepen tot volledige toegang. Verzekeraars kunnen slechts...