"FinCEN leaks onderstrepen belang publiek-private samenwerking"
De zogenoemde FinCEN leaks, waarbij duizenden verdachte meldingen van banken aan de Amerikaanse antiwitwas-autoriteit zijn gelekt naar een consortium van onderzoeksjournalisten, tonen volgens de NVB aan dat "de strijd tegen witwassen alleen gewonnen kan worden als publieke en private partijen nauw samenwerken en hun inspanningen goed op elkaar afstemmen". De NVB is daarom blij met de stappen die in Nederland zijn gezet en hoopt op een spoedige behandeling in de Tweede Kamer van de voorstellen uit het Plan van aanpak witwassen van ministers Hoekstra en Grapperhaus.
Om witwassen nog efficiënter tegen te gaan is het volgens de NVB nodig dat banken onderling gegevens kunnen uitwisselen. "Het is daarom goed dat het kabinet de wet op dit punt op korte termijn wil aanpassen. Ook het gebruik van het BSN, verificatie van gegevens in de Basisregistratie Personen en volledige toegang tot de relevante gegevens in het UBO-register ('ultimate beneficial owner’) stelt banken beter in staat om hun poortwachtersfunctie uit te oefenen."
In Nederland houden zich bij banken op dit moment naar schatting 8.000 medewerkers direct en fulltime bezig met de strijd tegen het witwassen.
Reactie toevoegen
Meer over
Nvb pleit voor gratis 'advies light'
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ziet dat sommige klanten onder het provisieverbod advies te duur vinden en pleit voor gratis 'advies light'. Dit in haar...
"geen wolven in Nederlandse banken"
Om de onafhankelijkheid van het tuchtrecht voor banken te waarborgen, zal een stichting worden opgericht. Dat maakte voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse...
Nvb presenteert pakket toekomstgericht bankieren
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft woensdag haar definitieve pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ gepresenteerd. Hierin geven de...
Nvb opent loket slapende tegoeden
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een digitaal loket geopend voor slapende tegoeden. Het wordt daarmee voor erfgenamen gemakkelijker om na te gaan...
Eelco Dubbeling wordt per 1 september 2014 directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken. De 39-jarige Dubbeling volgt Wim Mijs op, die chief executive...
NVB wil maatschappelijke discussie big data
De NVB vindt een maatschappelijke discussie over het gebruik van klantgegevens noodzakelijk en zinvol. Die discussie zou zich echter niet tot de bancaire sector...
Vanaf volgend jaar tuchtrecht voor bankiers
Het kabinet ondersteunt het initiatief van de NVB om te komen tot gedragsregels met tuchtrecht voor bankmedewerkers. Dit is in lijn met de kabinetsvisie voor de...
NVB opent informatiepunt restschulden
In aanwezigheid van minister Blok werd gisteren het informatiepunt restschuldinfo.nl van de NVB geopend. Met deze interactieve website willen banken consumenten...
Nvb: bankierseed voor álle medewerkers
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zet haar voornemen de bankierseed door te trekken naar alle bancaire medewerkers door. Dat is op te maken uit de speech...
"rabo-zaak puur slecht voor reputatie banken"
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) noemt de manipulatie van de Libor- en Euribor-rente bij Rabobank "puur slecht" voor de reputatie van banken....