PEP controle onderdeel CIS dienstverlening
CIS breidt deze zomer haar dienstverlening uit met de mogelijkheid ook Politically Exposed Persons (PEP’s) te controleren. Hiertoe is een contract gesloten met ProManIt Europe, vertegenwoordiger van Info4C in Nederland. CIS zegt hiermee invulling te geven aan de wens van verzekeraars en volmachten alle wettelijk verplichte controles via de CIS dienstverlening aan te bieden.
PEP’s zijn personen die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. In het geval dat de cliënt of de UBO een PEP is, dienen verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen te worden getroffen.
Verzekeraars en volmachten die onder Wwft toezicht vallen (Leven/Pensioenen) zijn verplicht deze controle uit te voeren. CIS heeft onderzocht op welke wijze zij haar deelnemers het best kan ondersteunen bij dit proces. In samenspraak is gekozen voor de PEP lijst zoals geleverd door ProManIt.
De PEP lijst wordt in het derde kwartaal van 2021 onderdeel van de CIS dienst Compliancy Check. Deze dienst wordt al vele jaren door verzekeraars en volmachten ingezet om sanctielijsten te controleren in verband met naleving van de Sanctiewetgeving. CIS deelnemers kunnen straks zelf beslissen of ze de PEP lijst onderdeel willen laten uitmaken van hun controles.
Reactie toevoegen
CIS heeft haar dienstverlening uitgebreid met de UBO-check van ABZ/Graydon. Op basis van afwegingen die in samenspraak met deelnemers en bestuur zijn gemaakt, heeft...
CIS gaat assisteren bij controle Sanctiewet
Stichting CIS gaat haar deelnemers (375 verzekeraars en gevolmachtigden) assisteren om diverse verplichte controles in het kader van de Sanctiewet en de Wet ter...