Cis breidt uit met ubo check
CIS heeft haar dienstverlening uitgebreid met de UBO-check van ABZ/Graydon.
Op basis van afwegingen die in samenspraak met deelnemers en bestuur zijn gemaakt, heeft CIS samen met deskundigen onderzocht welke oplossing het beste past bij de wensen en voorwaarden van de CIS deelnemers.
UBO Check van ABZ/Graydon kwam als meest geschikt uit de bus. "Na het invullen en retourneren van de toegezonden documenten kunnen CIS deelnemers begin mei 2016 gebruik maken van deze dienst. Bestaande klant-contracten met CIS deelnemers worden door CIS van ABZ/Graydon overgenomen."
Net als bij de kosten voor het gebruik van de CIS-databank en Compliancy Check gaat er geen factuur van CIS naar gevolmachtigden, verzekeraars kunnen zelf bepalen of- en op welke wijze zij de kosten met hun volmachten verrekenen.
Verzekeraars en gevolmachtigden moeten volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) diverse verplichte controles uitvoeren. Een van die controles is het vaststellen van UBO’s (Ultimate Benificial Owner), oftewel wie zijn de belanghebbenden achter de rechtspersonen met wie de verzekeraar zaken doet.
Toekomst
Medio 2017 wordt het (onbetwiste) UBO Register bij de Kamer van koophandel verondersteld operationeel te zijn. Het is nog onduidelijk welke partijen welke UBO-details kunnen bevragen en onder welke condities. Evenmin is duidelijk of de dan geboden informatie volstaat of dat alsnog andere bronnen moeten worden geraadpleegd. CIS zal dit onderwerp "met grote belangstelling volgen en haar deelnemers op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het met partijen gesloten contract voor UBO Check kent een einddatum van 31 december 2017. Uiteraard zal CIS zich inspannen om ook daarna haar deelnemers de meest adequate oplossing te bieden".
Reactie toevoegen
Adviesaanvraag anti-witwas poortwachtersfunctie rammelt
De noodzaak voor het gebruik van het BSN of controle met gegevens uit de BRP door Wwft-instellingen onvoldoende, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in antwoord...
CIS neemt UBO Check over van Solera
Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) neemt UBO Check over, een instrument dat de deelnemers van CIS kunnen gebruiken voor het vaststellen van UBO’s...
UBO-register vanaf januari 2020 in werking
Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Ondernemingen en rechtspersonen...
Aantal verzekeraars gaat buiten CIS-boekje
Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars heeft in de Kassa-uitzending van zaterdag laten weten het gesprek aan te gaan met Stichting...
CIS gebruikt bedrijfsinformatie Graydon
Graydon Nederland en Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) gaan een samenwerking aan voor drie jaar. Gedurende deze drie jaar stelt Graydon bedrijfsinformatie...
Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) gaat in zee met IT dienstverlener Conclusion. CIS ondersteunt verzekeraars en gevolmachtigden het optimaliseren van...
CIS en VNAB kiezen voor samenwerking. In de aflopen twee jaar is er regelmatig overleg geweest tussen de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) en Centraal...
CIS gaat assisteren bij controle Sanctiewet
Stichting CIS gaat haar deelnemers (375 verzekeraars en gevolmachtigden) assisteren om diverse verplichte controles in het kader van de Sanctiewet en de Wet ter...