Evaluatie vertraagd
Minister Hoekstra laat de Tweede Kamer weten langer nodig te hebben voor het opzetten van de evaluatie van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn. De vertraging betekent dat enkele belangrijke andere vragen ook later worden beantwoord. Het betreft informatie over ten eerste de toerusting van financiële dienstverleners voor het verrichten van verscherpt cliëntenonderzoek en het comparatieve voordeel dat zij hebben en ten tweede het aantal politiek prominente personen en hun naasten naar wie banken verscherpt cliëntenonderzoek moeten uitvoeren.
De minister: " Aangezien de gevraagde informatie samenhang kent met de evaluatie, doe ik mijn toezeggingen graag gezamenlijk gestand. Ik zal uw Kamer uiterlijk in januari 2019 informeren."
Reactie toevoegen
Meer over
Antiwitwassen: Eerste Kamer op rem bij Implementatiewetten
De Eerste Kamer heeft nadere vragen bij de Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn. Bij de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden...
Adfiz: "Maatvoering in gedrang bij wijziging vierde anti-witwasrichtlijn"
"Een kleine financiële dienstverlener die de verplichting heeft een grote internationaal opererende verzekeraar te controleren is een papieren werkelijkheid."...
Adviseur moet risico’s checken
(door Adfiz) Op 25 juli is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De belangrijkste wijziging voor...