FIOD doet inval bij boekhouder entertainmentindustrie
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag een inval gedaan bij een Amsterdams belastingkantoor. De betreffende fiscaal adviseur wordt ervan verdacht buitenlandconstructies op te zetten voor onder andere cliënten die in de media en entertainmentindustrie werken. Via Guernsey en Cyprus zouden er miljoenen euro’s zijn weggesluisd. De cliënten staan onder verdenking van betrokkenheid.
De belastingadviseur zou zijn cliënten op papier hebben laten emigreren en voor hen vennootschappen in verschillende belastingparadijzen hebben opgezet. Vervolgens nam hij zelf de rol aan van bestuurder van deze vennootschappen, zonder over de vereiste vergunning voor trustkantoren te beschikken. De adviseur wordt daarnaast verdacht van belastingaangifte met valse documenten.
Administratiekantoren
De FIOD doorzocht het kantoor en het woonhuis van de fiscaal adviseur in Amsterdam, alsmede twee administratiekantoren in de gemeenten Edam-Volendam en Utrecht. De fiscaal adviseur zou deze locaties hebben benut om aangiften van zijn cliënten naar de Belastingdienst te versturen. De administratie van de bedrijven is in beslag genomen.
Reactie toevoegen
Fraude met internetbankieren: schade 3,1 miljoen
De totale schade als gevolg van fraude met internetbankieren beliep in het eerste halfjaar 3,1 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van de Betaalvereniging Nederland...
AFM waarschuwt voor fraude met krediet
De AFM heeft klachten ontvangen over gestolen klantgegevens en fraude met kredieten van consumenten. De fraudeurs beloven consumenten geld terug te geven omdat ze...
Zorgverzekeraars sporen miljoenen aan fraude op
Zorgverzekeraars hebben in 2011 voor 7,7 miljoen euro aan fraude vastgesteld. Daarnaast hebben zij 167 miljoen euro bespaard door controles op onterechte declaraties,...
Politie en verzekeraars pakken fraude aan
Verzekeraars en politie Rotterdam-Rijnmond gaan gegevens uitwisselen om verzekeringsfraude een halt toe te roepen. Verzekeraars die claims krijgen waarbij een sterk...