FIOD doet inval bij boekhouder entertainmentindustrie
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag een inval gedaan bij een Amsterdams belastingkantoor. De betreffende fiscaal adviseur wordt ervan verdacht buitenlandconstructies op te zetten voor onder andere cliënten die in de media en entertainmentindustrie werken. Via Guernsey en Cyprus zouden er miljoenen euro’s zijn weggesluisd. De cliënten staan onder verdenking van betrokkenheid.
De belastingadviseur zou zijn cliënten op papier hebben laten emigreren en voor hen vennootschappen in verschillende belastingparadijzen hebben opgezet. Vervolgens nam hij zelf de rol aan van bestuurder van deze vennootschappen, zonder over de vereiste vergunning voor trustkantoren te beschikken. De adviseur wordt daarnaast verdacht van belastingaangifte met valse documenten.
Administratiekantoren
De FIOD doorzocht het kantoor en het woonhuis van de fiscaal adviseur in Amsterdam, alsmede twee administratiekantoren in de gemeenten Edam-Volendam en Utrecht. De fiscaal adviseur zou deze locaties hebben benut om aangiften van zijn cliënten naar de Belastingdienst te versturen. De administratie van de bedrijven is in beslag genomen.
Reactie toevoegen
Straf voor in scene zetten aanrijding om verzekering op te lichten
Twee personen uit Elburg die een verkeersongeval in scene zetten om verzekeringspenningen te innen, zijn door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf...
Sommige verzekeraars kunnen meer doen om fraude te bestrijden
Zeven keurmerkhouders moeten meer doen om fraude te voorkomen en te bestrijden, aldus de Stiching toetsing verzekeraars. Uit het thema-onderzoek van het Keurmerk...
Schadevergoeding consument na misbruik creditcard
Geldverstrekker Quander is er ten onrechte vanuit gegaan dat een consument 'grof onzorgvuldig' of frauduleus heeft gehandeld. Het schadebedrag van 1400 euro als...
Valse claims bij reisverzekeringen verdubbeld
Het aantal valse claims bij reisverzekeringen is verdubbeld, aldus het Verbond van Verzekeraars donderdagochtend in het AD. "Jongeren tussen 25 en 35 jaar dienden...
Forse daling onterechte zorgdeclaraties
Het bedrag aan onterechte declaraties bij zorgverzekeraars is in 2016 gedaald van 505 miljoen naar 392 miljoen euro, blijkt uit de jaarlijkse controle- en fraudecijfers...
Verzekeraars meer 'streetwise' bij aanpak fraude
Verzekeraars hebben in 2016 21 procent meer fraudeonderzoeken gemeld bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars....
Verzekeraar mag bij fraude niet alle polissen opzeggen
Een verzekeraar mag niet alle polissen van de betreffende klant opzeggen ook al heeft hij bij het aangaan van één van deze verzekeringen iets...
Internetfraude is een groeiend probleem en neemt vele vormen aan. Onder meer phishing, pharming en identiteitsfraude kunnen voor veel problemen zorgen. Een financieel...
Vermoeden van fraude alleen niet genoeg om uitkering te weigeren
Een verzekeraar kan geen uitkering weigeren alleen wegens het vermoeden van fraude. De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) stelt in Uitspraak...
Minder fraude bij zorgdeclaraties
Zorgverzekeraars Nederland meldt minder fraude bij zorgdeclaraties. De koepelorganisatie: "In 2015 hebben zorgverzekeraars 1.045 fraudeonderzoeken afgerond...