Opgepakt wegens grootschalige hypotheekfraude

1. 30 maart 2022
2. 1 reactie

In het kader van de diverse onderzoeken zijn vijf personen, waaronder de bestuurder van een hypotheekbemiddelingskantoor, aangehouden op verdenking van onder andere hypotheekfraude, valsheid in geschrifte, witwassen, het structureel niet betalen van grote sommen loonbelasting en het vermoedelijk onterecht ontvangen van coronasteun. Daarnaast werden er 22 panden doorzocht en diverse goederen in beslag genomen.

Gaande het onderzoek, aldus de politie, "werd duidelijk dat er sprake was van grootschalige hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. Een aantal verdachten bleek werkzaam te zijn bij een landelijk hypotheekbemiddelaarskantoor (Meesters in hypotheken, red.). In het netwerk dat werd blootgelegd, bleek tevens valsheid in geschrifte gepleegd te zijn. Valse loonstroken en werkgeversverklaringen werden verkocht waarmee fictieve dienstverbanden werden gecreëerd. Met deze fictieve dienstverbanden en het fictieve loon dat op die wijze werd gecreëerd, werden onder andere hypotheken en huurcontracten geregeld. De bedrijfsstructuren, die hiervoor opgezet werden, stonden vaak op naam van katvangers".

Miljoenen

Door de FIOD werden vijf panden doorzocht en werd een 41-jarige man aangehouden. Deze verdachte was aandeelhouder en bestuurder van meerdere bedrijven. Tevens werd er contant geld en een voertuig in beslag genomen. Het onderzoek bij de FIOD richt zich op het vermoedelijk opzettelijk niet betalen van de verschuldigde loonheffingen door een of meer van deze bedrijven. De belastingschuld van de verdachten loopt daarmee in de miljoenen. Daarnaast wordt vermoed dat deze 41-jarige verdachte samen met een 46-jarige vrouwelijke verdachte, zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen waarbij gebruik werd gemaakt van de bankrekeningen van verschillende bedrijven. Zo werden op deze rekeningen gelden ontvangen, welke vermoedelijk grotendeels uit strafbare feiten afkomstig waren. Ook werden loonbetalingen verricht, waarbij mogelijk deels sprake was van gefingeerd loon.

NOW

Door de Nederlandse Arbeidsinspectie werden zes panden doorzocht. Er is beslag gelegd op 1 pand en meerdere bankrekeningen in binnen- en buitenland. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben drie bedrijven meerdere keren aanspraak gemaakt op de NOW-regeling en een aantal maal is door het UWV een voorschot in de tegemoetkoming van de loonkosten uitbetaald aan deze bedrijven. Het gaat hier om circa 500.000 euro. Het vermoeden is dat de uitbetaalde gelden niet zijn aangewend voor het betalen van salarissen. De arbeidsinspectie heeft bij de doorzoeking onder meer beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Illegaal

Een pand in Lelystad dat toebehoort aan een van de aangehouden verdachten is verder nog aan een bestuurlijke controle onderworpen. Daar bleken diverse arbeidsimmigranten illegaal te verblijven. Hierop zullen bestuurlijke maatregelen getroffen worden. Gedurende het onderzoek stuitte de politie op diverse signalen van uitkeringsfraude. Dit wordt gedeeld met de betreffende instanties.

 

Reactie toevoegen

Naam

E-mailadres

Reactie

Organisatie

Telefoonnummer

VVPVIP HypothekenVVP Innovatie PlatformVIP SchadeVVP Twitter

Toevoegen 

Abonnement aanvragen