Adviesaanvraag anti-witwas poortwachtersfunctie rammelt
De noodzaak voor het gebruik van het BSN of controle met gegevens uit de BRP door Wwft-instellingen onvoldoende, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in antwoord op de adviesaanvraag van de regering. Naar het oordeel van de AP wordt in de adviesaanvraag verder de noodzaak voor toegang van Wwft-instellingen tot de aanvullende gegevens in het UBO-register nog onvoldoende concreet aangetoond.
Minister Grapperhaus reageert: “De AP heeft in hoofdzaak opmerkingen over de onderbouwing (noodzaak) en de afweging met minder ingrijpende alternatieven (subsidiariteit). Wij treden hierover in overleg met de betrokken partijen en informeren uw Kamer vervolgens.”
De Autoriteit: “In de eerste plaats is de aard en omvang van de problemen bij het identificeren van UBO’s onvoldoende duidelijk beschreven. Zo is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe vaak discrepanties optreden tussen het eigen onderzoek en het UBO- register en waarom verdergaand onderzoek niet volstaat. Bovendien is nog geen ervaring opgedaan met de in het wetsvoorstel voorgestelde toegang van bevoegde autoriteiten tot de aanvullende gegevens, zodat nieuwe wetgeving reeds daarom voorbarig is. Ook wordt niet specifiek ingegaan op de noodzaak van het gebruik van het BSN als gevoelig gegeven door Wwft-instellingen.”
“De voorgestelde verwerking op controle van data van Wwft-instellingen op basis van hit/no hit met de BRP ziet niet op bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG. De Wet BRP biedt de ruimte om de BRP te verstrekken aan derden die werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang verrichten. Het voorkomen en bestrijden van witwassen door Wwft-instellingen kan hieronder vallen. Maar de beschrijving van de ernst van de praktische knelpunten die de Wwft-instellingen en de opsporing en vervolging momenteel ondervinden is in de adviesaanvraag te summier. Ook alternatieven, zoals controle door slechts bepaalde Wwft-instellingen in plaats van alle instellingen, of tot bepaalde gevallen met een hoog risico zijn niet besproken, evenmin als passende waarborgen om oneigenlijk gebruik te voorkomen.”
Reactie toevoegen
Meer over
"Nog geen voorziening terugmeldplicht Wwft"
Twee weken na inwerkingtreding van het UBO-register op 27 september is er nog geen voorziening actief voor de zogeheten ‘terugmeldplicht' Wwft. “Op de...
Aan de vooravond van het UBO-register, dat 27 september van kracht wordt, hebben verzekeraars nogmaals opgeroepen tot volledige toegang. Verzekeraars kunnen slechts...
Charco & Dique: gratis checklist UBO-registratie
Charco & Dique zegt te merken dat de komst van het UBO-register veel vragen oproept. Daarom heeft het bureau een ‘checklist UBO-registratie’ opgesteld....
UBO-register live op 27 september
De verplichting voor rechtspersonen om de verzamelde UBO-informatie te registreren in het UBO-register en de daarmee verband houdende verplichtingen treden in...
(Door Adfiz) De aanpak van witwassen en crimineel geld staat hoog op de politieke agenda. Het is dan ook niet verwonderlijk dat nalevingstoezicht op de Wet ter...
Eerste Kamer neemt wetsvoorstel UBO-register aan
De Eerste Kamer heeft deze week het wetsvoorstel aangenomen waarmee het UBO-register wordt ingevoerd. Wanneer het wetsvoorstel precies in werking treedt, is nog...
Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters
Geef verzekeraars voor hun witwasonderzoeken toegang tot externe persoonsregisters. Daar pleit het Verbond van Verzekeraars wederom voor in zijn reactie op de consultatie...
Implementatiewet UBO-register aangenomen
De Tweede Kamer heeft de Implementatiewet UBO-register aangenomen. De implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie...
UBO's krijgen geen inzicht in identiteit raadplegers UBO-register
Minister Hoekstra geeft UBO's geen inzicht in de identiteit van raadplegers van het UBO-register, ondanks een oproep hiertoe. De minister: "In de brief van VNO-NCW...
VNO-NCW wil verdere aanpassingen UBO-register
Ondanks de verbeteringen die minister Hoekstra van Financiën heeft aangebracht in het wetsvoorstel voor het UBO-register, zijn veel familiebedrijven nog...