"Nog geen voorziening terugmeldplicht Wwft"
Twee weken na inwerkingtreding van het UBO-register op 27 september is er nog geen voorziening actief voor de zogeheten ‘terugmeldplicht' Wwft. “Op de website van de Kamer van Koophandel is een niet werkende URL zichtbaar voor terugmeldingen. Verwacht mag worden dat deze voorziening voor terugmelding binnen twee maanden na de start van het UBO-register, dus voor begin december 2020, beschikbaar zal worden”, schrijft Leon Bex, legal consultant bij adviesbureau Charco & Dique.
In artikel 10c van de Wwft is een zogenaamde ‘terugmeldplicht’ opgenomen. Deze geldt voor alle instellingen waarop de Wwft van toepassing is, inclusief advocaten en notarissen. Zij moeten verplicht melding maken aan de Kamer van Koophandel als er discrepanties bestaan tussen de gegevens van het UBO-register en de gegevens die blijken uit het eigen Wwft-cliëntenonderzoek.
Gedurende de eerste overgangsperiode van achttien maanden is het alleen mogelijk om een tegenstrijdigheid te melden als er gegevens zijn gemeld in het UBO-register door de vennootschap of onderneming. Als in deze periode een juridische entiteit nog geen gegevens over haar UBO’s heeft geregistreerd, is het niet mogelijk om een terugmelding te doen.
Reactie toevoegen
Meer over
Kaag: deadline inschrijving UBO-register 27 maart staat
Minister Kaag ziet geen reden de overgangsperiode voor inschrijving in het UBO-register (27 maart) te verlengen, schrijft ze in haar antwoord op Kamervragen. Kaag:...
Verzekering met vaste som is levensverzekering
(Rechtspraak) Is een verzekering met een vaste som en aandeel winst een levensverzekering? De Rechtbank Noord-Holland oordeelt van wel. De Wwft is daarop van toepassing....
Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek
(Kifid-uitspraak GC 2021-0793) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft Aegon de consument gevraagd om informatie te verstrekken over de opbouw van...
Internetconsultatie Algemene leidraad Wwft
Het ministerie van Financiën is de internetconsultatie gestart van de Algemene leidraad Wwft. De leidraad biedt instellingen guidance bij de toepassing van...
UBO-register niet verder geopend
Voor de toegang voor Wwft-instellingen tot de aanvullende gegevens in het besloten gedeelte van het UBO-register ziet het kabinet op dit moment onvoldoende grond....
ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
ABN Amro heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt de bank jarenlange en structurele overtreding...
Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"
Houd wet- en regelgeving proportioneel, schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn nieuwe maandcolumn op de website van de adviseursorganisatie. Wiertsema:...
Vordering Privacy First inzake UBO-register afgewezen
Er bestaat volgens de voorzieningenrechter geen grond voor (voorlopige) buitenwerkingstelling van de in het kader van de verplichte implementatie van de vierde en...
Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast
De AFM heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. De AFM verwacht dat ondernemingen...
Aan de vooravond van het UBO-register, dat 27 september van kracht wordt, hebben verzekeraars nogmaals opgeroepen tot volledige toegang. Verzekeraars kunnen slechts...