PEP controle onderdeel CIS dienstverlening
CIS breidt deze zomer haar dienstverlening uit met de mogelijkheid ook Politically Exposed Persons (PEP’s) te controleren. Hiertoe is een contract gesloten met ProManIt Europe, vertegenwoordiger van Info4C in Nederland. CIS zegt hiermee invulling te geven aan de wens van verzekeraars en volmachten alle wettelijk verplichte controles via de CIS dienstverlening aan te bieden.
PEP’s zijn personen die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. In het geval dat de cliënt of de UBO een PEP is, dienen verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen te worden getroffen.
Verzekeraars en volmachten die onder Wwft toezicht vallen (Leven/Pensioenen) zijn verplicht deze controle uit te voeren. CIS heeft onderzocht op welke wijze zij haar deelnemers het best kan ondersteunen bij dit proces. In samenspraak is gekozen voor de PEP lijst zoals geleverd door ProManIt.
De PEP lijst wordt in het derde kwartaal van 2021 onderdeel van de CIS dienst Compliancy Check. Deze dienst wordt al vele jaren door verzekeraars en volmachten ingezet om sanctielijsten te controleren in verband met naleving van de Sanctiewetgeving. CIS deelnemers kunnen straks zelf beslissen of ze de PEP lijst onderdeel willen laten uitmaken van hun controles.
Reactie toevoegen
Klantonderzoek politiek prominente personen meer afgestemd op de risico’s
Banken gaan de diepgang van het klantonderzoek bij politiek prominente personen meer richten op de daadwerkelijke risico’s van de individuele klant. Dat is...
CIS verlengt samenwerking met AMIS Conclusion
Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) heeft de samenwerking met AMIS Conclusion met vijf jaar verlengd. CIS ondersteunt haar deelnemers onder meer met de...
Geen CIS-registratie bij pechhulp
(Door Lindenhaeghe in VVP 3-2021) Het bestuur van de Stichting CIS heeft verzekeraars gevraagd om pechhulp niet langer te registreren in CIS. Oude meldingen...
Pechhulp niet langer geregistreerd als claimmelding
Het bestuur van Stichting CIS heeft onlangs besloten om pechhulp als gevolg van een eigen gebrek van het voertuig niet als claimmelding in de CIS-database te registreren. Aanleiding...
Claimmelding pechhulpverzekering komt ook in CIS te staan
Ook bij een beroep op pechhulp leggen verzekeraars en gevolmachtigden de melding vast in het CIS, als tenminste sprake is van een verzekering. Dat blijkt zonneklaar...
CIS neemt UBO Check over van Solera
Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) neemt UBO Check over, een instrument dat de deelnemers van CIS kunnen gebruiken voor het vaststellen van UBO’s...
Aantal verzekeraars gaat buiten CIS-boekje
Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars heeft in de Kassa-uitzending van zaterdag laten weten het gesprek aan te gaan met Stichting...
CIS gebruikt bedrijfsinformatie Graydon
Graydon Nederland en Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) gaan een samenwerking aan voor drie jaar. Gedurende deze drie jaar stelt Graydon bedrijfsinformatie...
Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) gaat in zee met IT dienstverlener Conclusion. CIS ondersteunt verzekeraars en gevolmachtigden het optimaliseren van...
CIS en VNAB kiezen voor samenwerking. In de aflopen twee jaar is er regelmatig overleg geweest tussen de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) en Centraal...