UBO-register kost meer dan vijf miljoen
Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is positief over de manier waarop de realisatie van het UBO-register wordt aangepakt, meldt minister Hoekstra aan de Tweede Kamer. Het BIT adviseert wel terugvalscenario’s te ontwikkelen om te waarborgen dat de door de (gewijzigde) vierde-anti-witwasrichtlijn vereiste implementatiedeadline van 10 januari 2020 wordt gehaald. Ten tweede adviseert het BIT de aandacht voor de doorontwikkeling van het UBO-register na 10 januari 2020 te versterken, mede om te waarborgen dat het register een voldoende niveau van gebruiksvriendelijkheid heeft. Tot slot adviseert het BIT te waarborgen dat de UBO-gegevens aansluiten op het Handelsregister. De minister meldt dat alle punten zijn of worden opgepakt.
Hoekstra vroeg om advies van het BIT omdat het project een ICT-component kent van meer dan vijf miljoen euro.
Reactie toevoegen
Meer over
Nu geen verlenging overgangstermijn UBO-register
Minister Kaag wil nu nog niet tornen aan de geïmproviseerde overgangstermijn UBO-register, blijkt uit haar antwoord op Kamervragen. Tot 1 september kunnen meldingsplichtige...
UBO-register nog lang niet gevuld
Minister Kaag verwacht dat het in ieder geval tot september duurt voordat de piek in UBO-registraties verwerkt is. Hoewel juridische entiteiten een termijn hebben...
Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering
Naarmate de omvang van een Wwft-instelling kleiner is, vindt zij de maatregelen slechter uitvoerbaar en minder effectief. Dit geldt zowel voor de implementatie van...
Verbond, NVB en VBIN pleiten voor betrouwbaar en actueel UBO-register
Het Verbond van Verzekeraars, NVB en de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) vragen in een paper de overheid om te zorgen voor een effectief, betrouwbaar,...
Noodgrepen bij uitvoering en handhaving UBO-register
In het geval dat een juridische entiteit de UBO-opgave heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt, kan de meldingsplichtige instelling volstaan met de vaststelling...
DNB: “Witwasrisico’s moeten per klant worden beoordeeld”
DNB wil dat betaaldienstaanbieders per klant een afweging maken welke witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s die klant met zich meebrengt, en niet overgaan...
Kaag: deadline inschrijving UBO-register 27 maart staat
Minister Kaag ziet geen reden de overgangsperiode voor inschrijving in het UBO-register (27 maart) te verlengen, schrijft ze in haar antwoord op Kamervragen. Kaag:...
Banken blij met toegang tot BRP voor witwasonderzoek
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met de mogelijkheid voor banken om in het kader van de strijd tegen het witwassen en terrorismefinanciering klantgegevens...
UBO-register niet verder geopend
Voor de toegang voor Wwft-instellingen tot de aanvullende gegevens in het besloten gedeelte van het UBO-register ziet het kabinet op dit moment onvoldoende grond....
ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
ABN Amro heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt de bank jarenlange en structurele overtreding...