FIOD doet inval bij boekhouder entertainmentindustrie
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag een inval gedaan bij een Amsterdams belastingkantoor. De betreffende fiscaal adviseur wordt ervan verdacht buitenlandconstructies op te zetten voor onder andere cliënten die in de media en entertainmentindustrie werken. Via Guernsey en Cyprus zouden er miljoenen euro’s zijn weggesluisd. De cliënten staan onder verdenking van betrokkenheid.
De belastingadviseur zou zijn cliënten op papier hebben laten emigreren en voor hen vennootschappen in verschillende belastingparadijzen hebben opgezet. Vervolgens nam hij zelf de rol aan van bestuurder van deze vennootschappen, zonder over de vereiste vergunning voor trustkantoren te beschikken. De adviseur wordt daarnaast verdacht van belastingaangifte met valse documenten.
Administratiekantoren
De FIOD doorzocht het kantoor en het woonhuis van de fiscaal adviseur in Amsterdam, alsmede twee administratiekantoren in de gemeenten Edam-Volendam en Utrecht. De fiscaal adviseur zou deze locaties hebben benut om aangiften van zijn cliënten naar de Belastingdienst te versturen. De administratie van de bedrijven is in beslag genomen.
Reactie toevoegen
Zes maanden voorwaardelijk en taakstraf voor hypotheekfraude
(Rechtspraak) Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan hypotheekfraude. Door gebruik te maken van valse werkgeversverklaringen, salarisspecificaties en arbeidsovereenkomsten...
De Goudse betrapt adviseur op fraude
(Rechtspraak) Een financieel advieskantoor heeft volgens de Rechtbank Noord-Nederland De Goudse misleid en moet 116.731,95 euro aan ten onrechte ontvangen verzekeringsuitkering...
Met innovatieve samenwerking beter fraude signaleren
Om mogelijke fraudegevallen sneller te kunnen signaleren en onderzoeken, ontwikkelde technologiebedrijf Councyl voor het Waarborgfonds Motorverkeer zelflerende software,...
Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor babbeltrucs van criminelen die beweren te komen controleren of je huis voldoende brandveilig is, voldoet aan ‘nieuwe’...
Opgepakt wegens grootschalige hypotheekfraude
In het kader van de diverse onderzoeken zijn vijf personen, waaronder de bestuurder van een hypotheekbemiddelingskantoor, aangehouden op verdenking van onder andere...
Nieuwe campagne tegen beleggingsfraudeurs
De AFM en de Fraudehelpdesk delen deze week via social media iedere dag waarschuwingen en tips voor verstandig beleggen. In een video waarschuwen Jort Kelder en...
UWV: 1.400 signalen van overtreding NOW-regels
UWV heeft in 2020 ruim 1.400 signalen ontvangen van mogelijke overtreding van de NOW-regels. Deze signalen betroffen meer dan 1.100 werkgevers. Van deze signalen...
Verzekerde bakt ze bruin met valse NVWA-brief
Mercurius moet toch uitkeren op de tweede schade, ook al kwam bij de afhandeling van deze schade fraude (vervalsen brief NVWA) aan het licht bij de eerste schade....
Phishing verschuift naar SMS en WhatsApp
Banken rapporteren de afgelopen maanden opvallend veel meldingen van klanten over phishing via mobiele berichtendiensten zoals SMS, WhatsApp en Messenger. Dat blijkt...
Fraudeopsporing succesvoller dan ooit
“Fraudeopsporing is topprioriteit. Wij accepteren niet dat onze klanten onnodig extra premie betalen door verzekeringsfraude”, aldus Richard Weurding,...