Kabinet werkt aan spoedwet toegang UBO-register
Het kabinet werkt aan een spoedwet om de toegang voor levens- en schadeverzekeraars tot het UBO-register te herstellen. Dit blijkt uit het recent verschenen verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging van een uitspraak van het Hof van Justitie EU over het UBO-register die de toegang eerder verbood. Het kabinet verwacht de spoedwet rond de zomer in te dienen bij de Tweede Kamer.
Het Verbond van Verzekeraars: "Dit verbod is problematisch omdat levens- en schadeverzekeraars een belangrijke poortwachtersfunctie vervullen via UBO-onderzoek op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en de Sanctiewet."
Via de spoedwet dienen Wwft-instellingen, zoals levensverzekeraars maar ook banken weer toegang te krijgen tot de informatie uit het UBO-register. Complicerende factor is dat het een grote groep uiteenlopende instellingen betreft die op verschillende manieren toegang hadden tot het UBO-register. In sommige gevallen verliep toegang via private tussenpersonen of softwareleveranciers. Het kabinet zoekt nu uit of (in het kader van informatiebeveiliging), deze optie nog wel mogelijk is. Ook omdat deze tussenpersonen geen legitiem belang lijken te hebben in het kader van de gewijzigde Europese vierde anti-witwasrichtlijn.
Reactie toevoegen
Meer over
Adfiz: schade- en zorgadviseurs moeten toegang krijgen tot UBO-register
"Onze kernboodschap is: financieel adviseurs die bemiddelen in schade- en zorgverzekeringen moeten expliciet als categorie met legitiem belang worden aangewezen...
Verzekeraars toegang tot UBO-register door wetswijziging
De Eerste Kamer is op 8 juli akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat schadeverzekeraars toegang geeft tot het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register. In dat register...
Het kabinet komt met een 'nieuwe' anti-witwasaanpak. Het kabinet: "De afgelopen jaren bleek keer op keer dat poortwachters, en vooral banken, onvoldoende risicogebaseerd...
UBO-register voor schadeverzekeraars een stap dichterbij
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. Dit is de wet die regelt dat ook schadeverzekeraars toegang krijgen tot gegevens...
Het ministerie van Financiën heeft een nieuwe werkwijze voor levensverzekeraars en andere Wwft-instellingen die nog geen rechtstreekse koppeling hebben met...
Meeste grootbanken voor de zomer weer aangesloten op UBO-register
Het ligt in de lijn der verwachting, aldus minister Van Weyenberg, dat de meeste grootbanken voor de zomer van 2024 weer toegang zullen hebben tot informatie uit...
Wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken
De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering....
Verbond en Adfiz: meer partijen toegang geven tot UBO-register
“Veel verzekeraars besteden een deel van hun UBO-onderzoek uit aan gevolmachtigden, makelaars en andere samenwerkende partijen. Het is belangrijk dat deze...
Internetconsultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
Financiën is de internetconsultatie gestart van de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. De consultatie betreft een voorstel om de toegang tot de UBO-registers...
Kabinet herstelt toegang tot UBO-register
Het kabinet herstelt de toegang tot het UBO-register, om te beginnen voor de grootbanken. De registratieplicht geldt onverminderd, maar er zullen tot 1 februari...