Verbond en Adfiz: meer partijen toegang geven tot UBO-register
“Veel verzekeraars besteden een deel van hun UBO-onderzoek uit aan gevolmachtigden, makelaars en andere samenwerkende partijen. Het is belangrijk dat deze partijen, die met of in opdracht van verzekeraars UBO-onderzoek doen, ook toegang krijgen tot UBO-registerdata.” Aldus de reactie van Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland op de woensdag gesloten internetconsultatie ‘Wijzigingswet beperkte toegang UBO-registers’.
Voorbeelden waar verzekeraars op grote schaal gebruik van maken bij het doen van fraudeonderzoek, sanctiescreening en UBO-onderzoek zijn Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), Vektis en het VNAB Sanctiepl@tform.
Logische uitbreiding
Adfiz zou graag zien dat de in de wijzigingswet genoemde partijen “worden uitgebreid met financieel adviseurs die adviseren en bemiddelen in zorg- en schadeverzekeringen. Gelet op de belangrijke rol die de financieel adviseur in de UBO-check vanuit de Sanctiewet speelt, zou dit een logische uitbreiding van de genoemde voorbeelden zijn. In artikel 22a lid 2 Wijzingingswet beperking toegang UB- registers wordt aangegeven dat de toegang tot het UBO-register voor instellingen die een aantoonbaar legitiem belang hebben, wordt geregeld in een Algemene maatregel van Bestuur. Wij verzoeken u in deze AmvB ook de toegang voor financieel adviseurs die niet op grond van de Wwft rechtstreeks toegang hebben tot het UBO-register, te regelen”.
Reactie toevoegen
Meer over
Meeste grootbanken voor de zomer weer aangesloten op UBO-register
Het ligt in de lijn der verwachting, aldus minister Van Weyenberg, dat de meeste grootbanken voor de zomer van 2024 weer toegang zullen hebben tot informatie uit...
Wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken
De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering....
Internetconsultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
Financiën is de internetconsultatie gestart van de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. De consultatie betreft een voorstel om de toegang tot de UBO-registers...
Kabinet werkt aan spoedwet toegang UBO-register
Het kabinet werkt aan een spoedwet om de toegang voor levens- en schadeverzekeraars tot het UBO-register te herstellen. Dit blijkt uit het recent verschenen verslag...
Kabinet herstelt toegang tot UBO-register
Het kabinet herstelt de toegang tot het UBO-register, om te beginnen voor de grootbanken. De registratieplicht geldt onverminderd, maar er zullen tot 1 februari...
Nu geen verlenging overgangstermijn UBO-register
Minister Kaag wil nu nog niet tornen aan de geïmproviseerde overgangstermijn UBO-register, blijkt uit haar antwoord op Kamervragen. Tot 1 september kunnen meldingsplichtige...
UBO-register nog lang niet gevuld
Minister Kaag verwacht dat het in ieder geval tot september duurt voordat de piek in UBO-registraties verwerkt is. Hoewel juridische entiteiten een termijn hebben...
Verbond, NVB en VBIN pleiten voor betrouwbaar en actueel UBO-register
Het Verbond van Verzekeraars, NVB en de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) vragen in een paper de overheid om te zorgen voor een effectief, betrouwbaar,...
Noodgrepen bij uitvoering en handhaving UBO-register
In het geval dat een juridische entiteit de UBO-opgave heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt, kan de meldingsplichtige instelling volstaan met de vaststelling...
Kaag: deadline inschrijving UBO-register 27 maart staat
Minister Kaag ziet geen reden de overgangsperiode voor inschrijving in het UBO-register (27 maart) te verlengen, schrijft ze in haar antwoord op Kamervragen. Kaag:...