NVM koopt checks cliëntenonderzoek in
De NVM heeft bij Graydon een groot aantal checks voor zakelijk cliëntenonderzoek centraal ingekocht die de makelaarsorganisatie tegen een gereduceerd tarief beschikbaar stellen aan haar leden. NVM-makelaars kunnen zo "nog efficiënter voldoen aan de aangescherpte richtlijnen van de Wet op witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de poortwachtersfunctie die sinds 2018 aan de makelaardij is toegekend".
De NVM werkt inmiddels ruim een jaar samen met Graydon op het gebied van cliëntenonderzoek bij zakelijke relaties in het kader van de Wwft.
Reactie toevoegen
Meer over
Aanpak van witwassen moet gerichter
Een meer risicogebaseerde benadering, aldus DNB in de studie ‘Van herstel naar balans’, moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden...
Kleinere Wwft-instellingen worstelen met uitvoering
Naarmate de omvang van een Wwft-instelling kleiner is, vindt zij de maatregelen slechter uitvoerbaar en minder effectief. Dit geldt zowel voor de implementatie van...
Verzekering met vaste som is levensverzekering
(Rechtspraak) Is een verzekering met een vaste som en aandeel winst een levensverzekering? De Rechtbank Noord-Holland oordeelt van wel. De Wwft is daarop van toepassing....
Acht jaar IVR-registratie mag bij klant die niet meewerkt aan Wwft-onderzoek
(Kifid-uitspraak GC 2021-0793) In het kader van het Wwft-cliëntenonderzoek heeft Aegon de consument gevraagd om informatie te verstrekken over de opbouw van...
Banken blij met toegang tot BRP voor witwasonderzoek
De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met de mogelijkheid voor banken om in het kader van de strijd tegen het witwassen en terrorismefinanciering klantgegevens...
Nijboer: "Oneerlijke biedingspraktijken bij woningen strafbaar stellen"
PvdA-Kamerlid Henk Nijboer stelt dat de oneerlijke biedingspraktijken op woningen strafbaar gesteld moeten worden. Nijboer deed dit in de uitzending van Radar maandagavond...
NVM introduceert nieuwe opzet Open Huizen Dag
De NVM heeft een nieuwe opzet bekend gemaakt van de Open Huizen Dag. Geïnteresseerde consumenten met vragen over hun woning, de waarde, verduurzamingsmogelijkheden...
Internetconsultatie Algemene leidraad Wwft
Het ministerie van Financiën is de internetconsultatie gestart van de Algemene leidraad Wwft. De leidraad biedt instellingen guidance bij de toepassing van...
"Verdeeldheid over taxaties dupeert huiseigenaar"
Er moet zo spoedig mogelijk duidelijkheid komen over de taxatieverplichtingen die op 1 juli 2021 ingaan en waar honderdduizenden huiseigenaren mee te maken krijgen....
ABN Amro betaalt 480 miljoen euro vanwege ernstige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
ABN Amro heeft een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie van 480 miljoen euro geaccepteerd. Het OM verwijt de bank jarenlange en structurele overtreding...