NVM koopt checks cliëntenonderzoek in
De NVM heeft bij Graydon een groot aantal checks voor zakelijk cliëntenonderzoek centraal ingekocht die de makelaarsorganisatie tegen een gereduceerd tarief beschikbaar stellen aan haar leden. NVM-makelaars kunnen zo "nog efficiënter voldoen aan de aangescherpte richtlijnen van de Wet op witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de poortwachtersfunctie die sinds 2018 aan de makelaardij is toegekend".
De NVM werkt inmiddels ruim een jaar samen met Graydon op het gebied van cliëntenonderzoek bij zakelijke relaties in het kader van de Wwft.
Reactie toevoegen
Meer over
Wiertsema (Adfiz): "Houd wet- en regelgeving proportioneel"
Houd wet- en regelgeving proportioneel, schrijft Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn nieuwe maandcolumn op de website van de adviseursorganisatie. Wiertsema:...
Huizenkopers laten ontbindende voorwaarden steeds vaker weg in hun bod
Steeds meer huizenkopers, blijkt uit een artikel op nu.nl, laten de ontbindende voorwaarden weg in hun bod op een woning. Op navraag van NU.nl keek Independer naar...
Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast
De AFM heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. De AFM verwacht dat ondernemingen...
"Nog geen voorziening terugmeldplicht Wwft"
Twee weken na inwerkingtreding van het UBO-register op 27 september is er nog geen voorziening actief voor de zogeheten ‘terugmeldplicht' Wwft. “Op de...
(Door Adfiz) De aanpak van witwassen en crimineel geld staat hoog op de politieke agenda. Het is dan ook niet verwonderlijk dat nalevingstoezicht op de Wet ter...
VBO haalt ook in hoger beroep bakzeil tegen Funda
Het Gerechtshof Amsterdam maakt in hoger beroep korte metten met de grieven van VBO tegen Funda. Niet kan worden aangenomen, aldus het Hof, dat Funda c.s. (waaronder...
NVM Open Huizen Dag geannuleerd
De NVM Open Huizen Dag van 28 maart gaat niet door. Aanleiding is de toename van het aantal gevallen van besmettingen met het coronavirus in Nederland.Met de huidige...
Verzekeraars willen voor witwasonderzoek toegang tot externe persoonsregisters
Geef verzekeraars voor hun witwasonderzoeken toegang tot externe persoonsregisters. Daar pleit het Verbond van Verzekeraars wederom voor in zijn reactie op de consultatie...
Adviesaanvraag anti-witwas poortwachtersfunctie rammelt
De noodzaak voor het gebruik van het BSN of controle met gegevens uit de BRP door Wwft-instellingen onvoldoende, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in antwoord...
NVM zet in op verduurzamingsadvies
De NVM ontwikkelt de nieuwe dienst verduurzamingsadvies. Bedoeld als extra service voor klanten, maar ook als extra businessmodel voor de deelnemende makelaars. De...