"UBO-register ondeugdelijk middel"
Behoorlijk wat kritiek was er 22 mei tijdens een rondetafel in de Tweede Kamer op het UBO-register zoals het kabinet dat wil instellen. Het wetsvoorstel beoogt een UBO-register in te richten bij de Kamer van Koophandel dat volledig toegankelijk is voor uitsluitend overheids- en opsporingsdiensten. Het register is verder voor eenieder uitsluitend beperkt toegankelijk. Deze beperkte toegang houdt in dat iedereen toegang zou krijgen tot de zes UBO-gegevens die zijn benoemd in de Europese richtlijn; naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het gehouden belang (in de bandbreedtes 25 procent tot 50 procent, 50 procent tot 75 procent of 75 procent tot 100 procent).
VNO-NCW en MKB-Nederland spreken in een gezamenlijk position paper ronduit van een ondeugdelijk middel. Zij vinden: "Het moet mogelijk worden gemaakt dat meldingsplichtige ondernemingen die onder een wet in formele zin vallen ruimere/gelaagde toegang krijgen tot de gegevens in het UBO-register, zodat zij en hun klanten niet langer worden geconfronteerd met de (onnodige) lasten van (herhaalde) cliëntenonderzoeken." Verder: "Meldingsplichtige ondernemingen moeten aan de hand van de voor hen beschikbare informatie in het UBO-register veel sneller en vaker over kunnen gaan tot vereenvoudigd cliëntenonderzoek." En: "Er zijn veel betere waarborgen nodig om de privacy van UBO’s te waarborgen, onder meer door te bepalen hoe informatie opgevraagd moet worden, de UBO te melden dat haar/zijn gegevens zijn ingezien én te verbieden dat de gegevens voor andere doeleinden mogen worden gebruikt."
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stelt: "Het UBO-register is fraudegevoelig en de handhaving is beperkt effectief. Dit is ook de conclusie van de Belastingdienst (zie uitvoeringstoets inzake UBO-register). De ‘goeden’ komen in het register, de ‘kwaden’ zorgen dat ze erbuiten blijven. Het register schendt de privacy van UBO’s voor niets. Door de fraudegevoeligheid is het register niet betrouwbaar, niet effectief en niet doelmatig als middel tegen financieel-economische criminaliteit. Kwaadwillenden kunnen zich eenvoudig aan de registratie onttrekken. De terugmeldplicht voor Wwft-instellingen heft de fraudegevoeligheid van het register niet op."
Reactie toevoegen
Meer over
Meeste grootbanken voor de zomer weer aangesloten op UBO-register
Het ligt in de lijn der verwachting, aldus minister Van Weyenberg, dat de meeste grootbanken voor de zomer van 2024 weer toegang zullen hebben tot informatie uit...
Wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken
De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering....
Verbond en Adfiz: meer partijen toegang geven tot UBO-register
“Veel verzekeraars besteden een deel van hun UBO-onderzoek uit aan gevolmachtigden, makelaars en andere samenwerkende partijen. Het is belangrijk dat deze...
Internetconsultatie Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
Financiën is de internetconsultatie gestart van de Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers. De consultatie betreft een voorstel om de toegang tot de UBO-registers...
Kabinet werkt aan spoedwet toegang UBO-register
Het kabinet werkt aan een spoedwet om de toegang voor levens- en schadeverzekeraars tot het UBO-register te herstellen. Dit blijkt uit het recent verschenen verslag...
Kabinet herstelt toegang tot UBO-register
Het kabinet herstelt de toegang tot het UBO-register, om te beginnen voor de grootbanken. De registratieplicht geldt onverminderd, maar er zullen tot 1 februari...
Nu geen verlenging overgangstermijn UBO-register
Minister Kaag wil nu nog niet tornen aan de geïmproviseerde overgangstermijn UBO-register, blijkt uit haar antwoord op Kamervragen. Tot 1 september kunnen meldingsplichtige...
UBO-register nog lang niet gevuld
Minister Kaag verwacht dat het in ieder geval tot september duurt voordat de piek in UBO-registraties verwerkt is. Hoewel juridische entiteiten een termijn hebben...
Verbond, NVB en VBIN pleiten voor betrouwbaar en actueel UBO-register
Het Verbond van Verzekeraars, NVB en de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN) vragen in een paper de overheid om te zorgen voor een effectief, betrouwbaar,...
Noodgrepen bij uitvoering en handhaving UBO-register
In het geval dat een juridische entiteit de UBO-opgave heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt, kan de meldingsplichtige instelling volstaan met de vaststelling...